Криптоманипуляции: как мошенники вычищают ваши карманы | Первый творческий форум ЦРТП

Криптоманипуляции: как мошенники вычищают ваши карманы

Людвик

Креатор
Регистрация
27 Дек 2015
Сообщения
115
Реакции
554
Чтобы один инвестор выиграл у рынка – кто-то другой должен ему уступить. Это простой арифметический факт. В справедливой и регулируемой среде все инвесторы имеют равный доступ к информации. Победители и проигравшие определяются тем, кто сможет сделать лучший прогноз. Но, криптовалюта – это дикий, дикий запад, и некоторые участники рынка играют нечестно, получая грязную прибыль за счёт обмана других. Поэтому, давайте поговорим о трёх типах трейдеров, которые, образно говоря, «пинают по вашей заднице».

Трейдеры-инсайдеры

В соответствии с правилом 10b5–1 – SEC даёт инсайдерской торговле следующее определение: «Инсайдерская торговля – это любая сделка с ценными бумагами, совершаемая лицом, которое владеет непубличной существенной информацией». Инсайдерская торговля является незаконной почти на всех традиционных рынках. В своей исследовательской работе, опубликованной в 2010 году, Цинь Лэй обнаружил эмпирические доказательства, того что инсайдеры смогли последовательно победить фондовый рынок.

За последний год мы стали свидетелями множества громких случаев инсайдерской торговли на рынке криптовалют.

Coinbase: инцидент с Bitcoin Cash

19 декабря 2017 года биржа Coinbase объявила в Twitter, о добавлении к торгам Bitcoin Cash. Но, до того, как это объявление было опубликовано – объём торгов и стоимость Bitcoin Cash подозрительно выросли.

1 марта 2018 года против Coinbase был подан коллективный иск.

Служба финансового надзора Южной Корее (FSS)

Даже против регуляторов ведутся дела относительно инсайдерской торговли. В частности, корейские чиновники из FSS заранее знали, что на торговлю криптовалютой будут введены ограничения. И тем не менее, совершали сделки ещё до объявления данной информации.

18 января 2018 года глава FSS – Чой Хён Сик [Choi Hyung-sik] подтвердил, что подобные нарушения имели место. И несмотря на то, что его поймали с поличным – другой сотрудник FSS заявил, что «технически не существует этического кодекса или правил поведения на криптовалютном рынке, и, следовательно, трудно назначить какое-либо наказание».

Приведённые выше примеры – это всего лишь несколько громких случаев. По факту – инсайдерская торговля буквально процветает в криптовалютном пространстве. Очень часто стоимость и объёмы торгов новой монеты прокачиваются прямо перед тем, как биржа объявляет о её добавлении.

Для большинства инсайдерская торговля не является неожиданностью – она скорее рассматривается, как нечто само собой разумеющееся на нерегулируемом рынке:



Комментарии взяты с Reddit.

Киты

Кит – это разговорное определение для инвестора, который способен манипулировать рынками, мобилизуя крупный капитал.

Большинство криптоинвесторов относятся к китам как к бугимену. Они их никогда не видели, но клянутся, что именно киты ответственны за крупные повсеместные колебания рынка.

В некоторых случаях, имеются веские доказательства в пользу их правоты. Недавно появилось академическое исследование, подтверждающее наличие крупномасштабных манипуляций с ценами на криптовалютном рынке.

Вот пример, когда в 2013 году преимущественно одна организация отвечала за рост стоимости биткойнов со 150$ до 1000$ за два месяца.

[Прим.переводчика. Речь идёт о печально известной бирже MtGox, и торговых ботах, работавших на ней, которым дали название Маркус и Вилли.]

Другое известное исследование от 2018 года также показывает, как с помощью огромного количества долларов США производились манипуляции ценой биткойнов.

[Прим.переводчика. На самом деле, авторы исследуют влияние «стейблкойна» Tether на курс биткойнов и других криптовалют. Недавно, на официальном сайте Tether было признано, что монета действительно не подкреплена долларами США].

Вот несколько методов, которые используют киты для манипулирования ценами.

Охота за стоп-лосами [Stop-loss Hunting]

Киты намеренно толкают цену вниз, чтобы активировать стоп-лоссы. Затем они покупают монеты по дешёвке и ждут восстановления рынка.

Эта стратегия хорошо работает на монетах с небольшими объёмами торговли и небольшими книгами ордеров. Имея достаточное количество монет, киты намеренно могут снизить цену актива, разместив множество заказов на его продажу по рыночной стоимости.

Чтобы показать, как это работает, давайте разберём следующий сценарий:
  • Монета торгуется на отметке 150$;
  • Есть заказы на покупку по цене от 110$ до 150$ на общую сумму – 10 BTC;
  • Есть заказы на покупку от 90$ до 110$ на общую сумму – 10 BTC.
Цель заключается в снижении стоимости актива до отметки ниже 100$, что, как правило, может являться некой психологической отметкой для многих людей, и, следовательно, вероятным местом установки стоп-лоссов.

Это можно сделать следующим образом:
  1. Разместить рыночный ордер на продажу на общую сумму 10 BTC, чтобы снизить стоимость актива со 150$ до 110$
  2. Сохранить давление на продажу, поскольку инвесторы, обычно, начинают продавать свои активы
  3. Наблюдать как у людей автоматически слетают стоп-лоссы после прохождения отметки 100$ даже без их ведома. Это снижает цену дальше
  4. Скупить все монеты по цене 90$ и ниже
  5. Ожидать восстановления рынка, после чего продать монеты
Охота за длинными и короткими позициями [Short/Long Hunting]

Вот ещё одна форма манипулирования рынком, но, она может быть осуществлена только самими биржами.

Давайте посмотрим, как это работает на Bitmex для BTC:
  1. Трейдер открывает длинную позицию и выставляет маржу в размере 100$ со 100-кратным кредитным плечом – следовательно, стоимость открытой сделки равняется 10 000$.
  2. Цена банкротства, соответственно, устанавливается на уровне 9 900$ – возможная рыночная стоимость актива за вычетом маржи (залога).
  3. Однако, даже если цена упадёт до 9 950$ – всего на 50$ (0,5%) от начальной цены входа, то Bitmex произведёт ликвидацию сделки.
  4. Т.е. когда рыночная стоимость актива достигает уровня ликвидации (9 950$) – Bitmex принудительно закрывает сделку по цене банкротства ($9 900).
  5. Таким образом, при ликвидации трейдер теряет всю маржу, и, дополнительно, платит высокую комиссию за использование 100-кратного кредитного плеча.
Для ликвидации достаточно, чтобы цена совсем немного двинулась не в том направлении. После ликвидации трейдер теряет всю маржу и платит большую жирную комиссию.

Поскольку биржа точно знает, какой отметки должна достигнуть цена, чтобы произошла ликвидация – у неё есть как возможность, так и финансовый стимул двинуть цену в нужном направлении с помощью торговых ботов.

[Прим.переводчика. В отношении данной особенности на бирже BitMEX стоит дать отдельное пояснение. Дело в том, что на BitMEX существует разница между ценой банкротства и ценой ликвидации. И составляет она ровно половину от залога трейдера. Т.е. если, при использовании 100-кратного плеча, цена отклонится в противоположном направлении от выставленной позиции всего лишь на полпроцента – сделка закрывается, и трейдер теряет 100% залога. Ликвидационный процент уходит в Страховой Фонд BitMEX, созданный в интересах биржи, но, не рядовых трейдеров. Биржа всегда знает сколько открыто лонгов, а сколько шортов. Биржа легко может качнуть курс в нужном направлении, чтобы заёмные позиции осыпались, как осенняя листва. Вывод – не используйте кредитное плечо].

Пользователь c Reddit – /u/arsonbunny считает подозрительным, что за низкими объёмами и боковым движением следует большой всплеск объёмов и направленное ценовое движение. Часто эти движения совпадают с огромными объёмами ликвидации.

Спуфинг [Spoofing]

Ещё одна распространённая стратегия, которую используют киты для манипулирования рынком, называется спуфингом. Это означает выставление ордеров с намерением отменить их, прежде чем они будут исполнены. Целью спуфинга является отправка ложного сигнала другим инвесторам.

Вот пример использования этой стратегии для получения прибыли:
  • Спуфер размещает большой ордер на покупку прямо под меньшим ордером на покупку с целью отправки бычьего сигнала на рынок;
  • После совершения нескольких сделок – спуфер отменяет весь ордер на покупку;
  • Когда цена начинает расти – спуфер начинает продавать свои монеты.
Это также работает в противоположном направлении. Размещая крупные ордера на продажу – спуферы могут посылать медвежьи сигналы и склонять инвесторов продать свою криптовалюту со скидкой.

«Промывочный» трейдинг [Wash Trade]

Последней стратегией, которую мы рассмотрим будет «промывочный» трейдинг. В этом случае, один и тот же инвестор занимает позиции как на покупку, так и на продажу. (Прим.переводчика. Т.е. торгует сам с собой).

Это может быть сделано для того, чтобы:
  • Искусственно завысить объём торгов, чтобы послать бычий сигнал;
  • Управлять ценой на рынке посредством лишь небольшой книги заказов.
Обычно факт «промывочной» торговли очень трудно доказать, поскольку «стиранные» сделки очень похожи на реальную торговлю.

Однако, 27 июля 2017 года биржа Bitfinex неосознанно [или осознанно] привлёкла внимание фиктивных трейдеров во время проведения форка Bitcoin (BTC) – Bitcoin Cash (BCH). В результате этого форка все владельцы BTC должны были получить BCH соразмерно количеству BTC, которое они держали.

Чтобы учесть биткойны, которые в то время удерживались на маржинальных позициях – Bitfinex пришлось уточнить цифры.

Руководители групп Pump & Dump

Итак, мы поговорили об инсайдерах и китах. Последний тип трейдеров, о которых мы упомянём – руководители групп Pump & Dump.

Pump & Dump [P&D] – это форма манипулирования рынком, которая включает в себя покупку дешёвого актива, искусственное повышение его стоимости, а затем сброс. (Прим.переводчика. С последующим падением курса до прежних значений, и даже ниже. В итоге, неопытные инвесторы, которые зашли на пике искусственного взлёта теряют основную часть вложений).





На криптовалютном рынке таких групп в изобилии.

Здесь только несколько (июнь 2018 года):
  • Big Pump Signal (82,184 участников);
  • VIP Signal Strategy (24,138 участников);
  • PumpKing Community (11,124 участников);
  • Crypto4Pumps (13,954 участников);
  • AltTheWay (8,350 участников).
Приблизительная схема работы Pump & Dump:
  1. Руководители Pump & Dump группы находят монету, которой легко манипулировать и легко продать. Такая монета имеет сильное сообщество, рекламный потенциал, небольшую книгу заказов и низкий объём торговли.
  2. Руководители со временем тайно накапливают монету, стараясь не влиять на её курс.
  3. Затем руководители распространяют памповый сигнал членам своего круга, которые, порой, платят свыше 300$ чтобы получать ранние сигналы.
  4. Первая волна памперов начинает вброс информации по группам торговых сигналов. Они говорят доверчивым инвесторам, что памп должен произойти из-за «новых обновлений веб-сайтов» или «партнёрских объявлений». В общем, преподносят повод под любым углом, чтобы только раскрутить его.
  5. По мере роста курса монеты – руководители начинают сбрасывать свои запасы актива.
  6. После того, как руководители избавятся от своих монет – они дают сигнал остальным членам группы, о том, что пора продавать актив.
  7. Соответственно, курс начинает стремительно падать (происходит дамп), и самые медленные игроки неизбежно проигрывают.


Причина, по которой я столь выделил руководителей групп Pump & Dump заключена в том, что они единственные, кто постоянно получает прибыль. Они те, кто обладает наибольшим контролем и влиянием. Тем более, что участники их групп готовы платить по 300$, за привилегию стать пешкой в чужой игре. А покупателям в сигнальных группах ещё хуже – им лгут, подталкивая покупать якобы многообещающую, но, недооценённую монету, не упоминая того, что она скоро будет выброшена, как ненужный мусор.

Итак, вы утверждаете, что игра сфальсифицирована, и я «обчищен до костей» – что мне делать?

Ответ прост – прекратить активную торговлю. Чем больше времени вы испытываете рынок, тем больше шансов облажаться.

Спекулятивная торговля – это игра с нулевой суммой (Прим.переводчика. Антагонистическая игра или игра с нулевой суммой (Zero-Sum Game) – игра, в которой участвуют два игрока, выигрыши которых противоположны. Т.е. если один выиграл, то второй обязательно проиграл).

На недобросовестном рынке среднестатистический инвестор с большей долей вероятности проиграет другим игрокам, которые владеют несправедливым преимуществм. Вот почему я верю, что такой инвестор должен просто держать портфель криптовалют, индексируя рынок.

Если вы так заинтересованы в технологиях и долгосрочном росте, то зачем вам вообще нужны спекуляции?

Просто держите небольшой кусочек всего рынка криптовалют. За последние 15 лет было доказано, что индексы побеждают 95% профессиональных трейдеров на фондовых рынках.

Например, можно собрать портфель из ТОП-20 криптовалют, исходя из рыночной капитализации, и диверсифицировать риски. По сути, это будет ~80% всего рынка криптовалют. Хорошо, если каждую неделю в автоматическом режиме будет проводится перебалансировка всего портфеля.

Инвестиционный криптовалютный портфель может гарантировать относительную эффективность, и не подразумевает активной торговли.

Я не хотел распространять FUD, написав о различных способах обмана трейдеров. Я просто хочу, чтобы неопытные инвесторы знали, что, на самом деле, означает термин «свободный и нерегулируемый рынок». Мы не защищены в должной степени такими организациями, как SEC или другими санкционирующими органами. Поэтому, несмотря на неограниченную свободу и пространство для инноваций – якобы «честная игра» не является таковой.

Это дивный, новый мир, наполненный великолепием и опасностью. Поэтому, если вы собираетесь рисковать – убедитесь, что готовы к этому.

Источник:
 

sigus irus

Креатор
Регистрация
28 Апр 2017
Сообщения
124
Реакции
571
Pump&Dump: как Битновости манипулируют вашим мнением

Честно – это статья не только и не столько о Битновостях. Она касается и любого другого СМИ, форума, чата в Телеграмм. А вы уже купились на броский заголовок? Вот так и всегда.

Масштабы пузыря ICO ужаснули даже самого Волка с Уолл-Стрит – Джордана Белфорда. Сказка о дивном новом мире тает как мираж. Потенциальные возможности блокчейна остаются в потенциале, потому что маркетологи, финансисты и скамеры медленно убивают мечту шифропанков.

Манипуляция сознанием

Википедия:
«Манипуляция массовым сознанием — один из способов управления большим количеством людей (коллективами, сообществами) путём создания иллюзий и условий для контролирования поведения. Это воздействие направлено на психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей задачей установить контроль над поведением, лишить свободы выбора объект манипуляции посредством изменения представлений, мнений, побуждений и целей людей в нужном некоторой группе направлении. Манипуляция массовым сознанием служит ключевым элементом психологических операций и информационной войны».

Общие методы манипуляции:
  • Искусственное затемнение «картинки реальности» в СМИ, подача противоречивой, недостоверной и заведомо предвзятой информации;
  • Перенос частного факта в сферу общего, в систему;
  • Использование слухов, домыслов, толкований в неясной политической или социальной ситуации;
  • Метод под названием «нужны трупы»;
  • Метод «страшилок»;
  • Замалчивание одних фактов и выпячивание других;
  • Метод фрагментации;
  • Многократные повторы;
  • Метод абсолютной лжи. Чем чудовищнее ложь, тем легче в неё верят;
  • Создание лже-событий, мистификация;
  • Подмена фактов красивыми лозунгами. Например, «Свобода, Равенство, Братство».
Новости

Новости, способные влиять:

Новость, которая касается непосредственно основного продукта или услуги.
Новость, связанная с топ менеджментом.
Новость, связанная с приобретением какой-либо другой компании. Это может быть, как слияние, так и поглощение.
Отчёты компаний.

Хорошие известия

Положительный информационный фон способен толкнуть курс до небывалых высот. Над этим, как правило, работают целые PR агентства. Примеры новостей:

«Количество пользователей Биткойна достигло ***000000».
«Пост главы компании/банка **** займёт ****».
«Ripple заключил договора с несколькими компаниями».
«Согласно годовому отчёту независимого аналитического агентства **** стоимость Биткойна может достигнуть ***0000 к 2020 году».

FUD – «Fear, Uncertainty and Doubt»

Страх, неуверенность и сомнение. Целые империи сгинули под влиянием FUD. Это мощная тактика психологической манипуляции. FUD позволяет посеять среди держателей криптовалют панику и неуверенность в будущем.

Для этого манипуляторы используют следующие приёмы:
  • Запрет или ограничение на использование криптовалют;
  • Резкое осуждение криптовалют со стороны влиятельного лица, как с экономической, так и с технической стороны;
  • Взлом и хищения средств с кошельков инвесторов, криптовалютных бирж или ICO-проектов.
Примеры FUD новостей:

«В США началось уголовное расследование случаев возможных афер, связанных со стоимостью биткойна и наиболее популярных альткойнов»
«Япония вводит запрет на анонимные криптовалюты»
«Взломана криптовалютная биржа/кошелёк ******»
«Джон Уильямс: Биткойн никогда не станет настоящей валютой»

Джон Уильямс, наиболее вероятный кандидат на должность следующего главы Федерального резервного банка г. Нью-Йорк, демонстрирует предвзятость по отношению к криптовалютам со стороны официальных лиц, которые регулярно распространяют полуправду, а порой – откровенную дезинформацию. Индустрия не единожды становилась свидетелями кардинально противоположных заявлений со стороны влиятельных лиц.

События в основном действительно имеют место быть. Манипуляторы имеют мощные рычаги управления. При этом известия значительно преувеличены и преданы широкой огласке. Впоследствии часто выясняется, что журналисты из первоисточника якобы неверно интерпретировали событие, либо это реально – фэйк. Либо всё абсолютно правдиво, но мотивы очевидны.

В среде СМИ одно солидное издание публикует материал, после чего его перепечатывают ещё сотня сайтов в мире. Дефицит оригинального контента. Проще скопировать нежели подключать собственные ресурсы, что гораздо дороже и затратнее.

В мире заправляют банки – такие как Goldman Sachs. И не исключено, что крупные мировые СМИ давно у них в кармане или основаны с их же подачи.
Положительные или отрицательные новости идут волной, и здесь есть прямая корреляция с курсом. По-другому быть не может. После прочтения новости появляется эмоция и реакция на поступившую информацию: покупка либо продажа. Новички ломаются первыми, например, запуская механизм падения. Опытные трейдеры также вынужденно закроют позиции. Технический анализ через какое-то время также подтвердит движение. Это замкнутый круг.
А если новички не будут продавать – манипулятор сольёт крупную партию крипты, и всё равно запустит даунтренд. Или наоборот – подкачает капитализацию для движения вверх.

Боты

Причём ничего вручную делать не требуется. Операции купли-продажи совершаются в автоматическом режиме с помощью ботов. Нередко действия «машин» приводят к печальным последствиям, наподобие, Чёрного Понедельника 1987 года. Тогда по их вине рухнул Промышленный индекс Доу-Джонса.

Но даже не в этом дело. Сколько торговых операций на криптовалютном рынке проводится реальными покупателями и продавцами, а не ботами? И как создаётся видимость оживлённой торговли?

Для пампа боты начинают активно скупать монету, повышая её курс. Трейдеры это видят, и также начинают покупать. Курс растёт ещё больше. СМИ подогревают интерес. Начинается ажиотаж. Вновь прибывшие покупают койн уже по нереальной стоимости. А боты в это время начинают мелкими партиями, чтобы не вызвать резкого обвала, сливать крипту обратно в фиат, фиксируя прибыль. «Честный способ отъёма денег у населения».

CoinMarketCap: не верь глазам своим

Хочется отметить серию статей от анонимных авторов. Исследование показывает, что популярный ресурс для мониторинга криптовалют намерено искажает действительность, публикуя заведомо неверную информацию о капитализации валют, умышленно своевременно не обновляет цифры или вовсе ликвидирует монеты, в течении длительного периода не указывая капитализацию.

Авторы обвиняют владельцев достопочтенного ресурса в инсайдерской торговле, возможном взяточничестве и, таким образом, в крупнейшей махинации за всю историю криптовалют. Так ли это? Судите сами.

С учётом того, что подобные ресурсы значительно влияют на решения инвесторов – это важная деталь.

Как считается капитализация криптовалют?

Наибольшим заблуждением многих начинающих инвесторов является мнение, что рыночная капитализация монеты представляет собой сумму в фиате, которую инвестировали в данный койн.

Это не так. На самом деле, любой грамотный трейдер скажет вам, что рыночная капитализация криптовалюты считается путём умножения стоимости одной единицы на количество всех эмитированных монет.

Для проверки возьмите количество всех эмитированных биткойнов, и умножьте на текущий курс – получите указанную на данный момент капитализацию.
Иными словами, общая рыночная капитализация в $700 млрд – не означает что в криптовалюты действительно влили эту сумму.

Никто не может точно сказать – сколько сейчас фиата в крипте. Правда, аналитики JPMorgan заметили, что $6 млрд чистого капитала привели к общей капитализации криптовалют в $300 млрд. В общем можно делить текущую капитализацию на 50, чтобы примерно оценить объём вложенных средств.

Теперь понятно откуда берётся капитализация, но как получают курс? Ведь нет центрального банка, который бы устанавливал стоимость для каждой новой монеты. Эта проблема решилась так: монета стоит столько, сколько за неё готовы платить.

В идеале, курс выставляет рынок. Если на рынке покупателей больше, чем продавцов, создаётся дефицит монеты, и курс будет расти, а если, наоборот, больше продавцов, тогда создаётся избыток монеты, и фиатная цена падает.

Но, на практике, биржи могут корректировать курс собственной ликвидностью – покупая или продавая, в зависимости от собственного интереса.

Есть исследование трейдера Силвиана Райбса, который изучил деятельность ряда криптовалютных бирж и выявил, что некоторые из них фальсифицируют торговые объёмы. При этом OKEx, первая платформа по объёмам торгов, со слов эксперта, фабрикует до 93% показателей.

Таким образом – гигантская капитализация, объёмы торгов и соответственно цифры на таких сервисах как CoinMarketCap являются фикцией. Приманкой для новичков, владеющих фиатом, который требуется у них отнять.

Опытные трейдеры получают выгоду от движений курса, но таких меньшинство. Банкет же оплачивает преобладающая часть «малоопытных инвесторов».

Tether: «Мы сами себе ЦБ»

Немногие люди понимают насколько Tether важен для всей экосистемы крипторынка.

Токены USDT от Tether – это криптовалюта, привязанная к американскому доллару по курсу 1:1. По задумке создателей – монета всегда стоит ровно доллар. Сейчас ещё появился и токен, привязанный к евро. Это «тихая гавань» для инвесторов, желающих не рисковать и переждать очередной крипто-шторм.

В прошлом году выявилась связь между Tether и известной биржей Bitfinex. Всё началось с пользователя Bitfinex’ed и опубликованных Paradise Papers – материалов журналистского расследования, которые разоблачали множество оффшорных схем по отмыванию денег элитами разных стран.

Paradise Papers доказали, что Tether Ltd была открыта представителями руководства криптовалютной биржи Bitfinex, а аноним @Bitfinex’ed провёл собственное расследование, где привёл доводы относительно, того что токены USDT бесконтрольно печатаются по указанию Bitfinex, будучи не обеспеченными фиатом. После чего, на них приобретаются биткойны.

Так ли это? Не исключено.

Время выпуска токенов Tether подозрительно совпадает с ростом курса биткойна. По гипотезе, Bitfinex в определённые моменты скупали биткойны за токены USDT, чтобы прокачать курс биткойна. Между графиком BTC и USDT действительно есть корреляция. Также токены USDT использовались для покупки альткойнов.

И никто не знает – действительно ли Tether владеет указанными $2,5 млрд. Они так и не провели полноценного аудита, а предоставленные раннее отчёты не вызвали доверия у сообщества.

Недавно Tether нанял крупную нью-йоркскую PR-фирму 5W для распространения положительной информации в сети и снижения критики в социальных сетях. И пригрозила всем анонимным обвинителям судом. Наверное, Божьим…

Теории заговора?

Да, этого у людей не отнимешь. Они любят истории разоблачения. И чем страшней – тем лучше. И в чём-то ведь они, возможно, правы.

Есть примечательная версия от некого @Super_Crypto, всерьёз считающего что курс Биткойна обвалил Картель – элиты, нежелающие роста крипты, и вынашивающие планы по уничтожению оплота финансовой свободы. Явный перебор, но разумное зерно в его доводах есть. Нельзя исключить значительное внешнее влияние на рынок в период с декабря прошлого года. Здесь и Tether, OKEx и остальные фигуранты, повязанные единой Системой.

Истории про анонимных трейдеров, таких как Spoofy, с лёгкостью двигающего курсы криптовалют, также не лишены здравого смысла. Почему? Да потому что нет никакой реальной капитализации в $700 млрд. И не нужно миллиарда чтобы пошатнуть курс.

Продолжаете считать, что влияние крупных игроков в значительной мере преувеличено? Есть вполне реальная не-конспирологическая история на страницах уважаемого Forbes, которая поведает о том, как крупнейший американский банк Goldman Sachs разгромил на биржевых торгах нефтетрейдера Semgroup. Что неизменно всколыхнуло рынок.

Просто стоит подчеркнуть, что если на арену выходит такая крупная фигура как Goldman Sachs – не жди добра. По слухам, «именно Goldman Sachs помогал Греции скрывать от Европарламента действительное финансовое состояние страны, а также именно Goldman Sachs был основным действующим лицом в кампании по распространению тех самых ипотечных деривативов, обвал которых послужил механизмом, запустившим кризис-2008».

«А если вдруг мировая экономика опять станет выходить из-под контроля, можно будет ещё раз устроить кризис, снова отобрав у мира лишние доллары, опять получить выгоды, и ещё больше вырастить свою долю в ВВП мировой экономики. И так будет продолжаться до тех пор, пока мир не откажется от доллара, как от международного платёжного средства».

Pump&Dump: создай свой шиткойн

Большинство альткойнов создаётся с одной целью – накачать их, и слить. Новые монеты появляются буквально из ниоткуда, но толпа инвесторов вливает в них фиат.

А может и вам стоит попробовать заработать себе на ламбу? Сейчас очень много курсов по типу «Как срубить бабла с ICO, и красиво уйти в закат».
Да всё очень просто – здесь не нужно быть программистом и специалистом по блокчейну. Сейчас каждый, используя общедоступную платформу для создания токенов, может штамповать свои монетки хоть по 5 раз на день. На том же Waves – это обойдётся в копейки.

После можно сделать простой лендинг в блокчейн-сеточку на WordPress. Идея абсолютно неважна – главное, чтобы были термины «блокчейн», «децентрализация», «интернет 3.0», «революция». Поэтому можете смело отдавать на рерайт WP одного из сотни «мегаперспективных» проектов.

Не забудьте разместить фото «высококлассных» специалистов. Фото Виталика Бутерина в адвизорах тоже будет не лишним. Ему знать об этом необязательно.
Также нужен план на 5 лет вперёд – начиная с «погладить кота» и заканчивая «завоевать мир».

Личный кабинет не забудьте привинтить – так солиднее. Также заведите аккаунты и чаты проекта где только можно – чтобы создать иллюзию масштабности. Не забывайте там красочно описывать все перспективы вашей идеи.

Собрав пару сотен тысяч зелёных на pre-ico – можете нанять опытное pr-агентство, которое выведет вас на «мировой уровень», и поможет собрать ещё больше кэша.

На этапе ICO – вам могут помочь «добрые дяди», которые вкинут в ваши токены тонну кэша для создания ощущения у рядовых инвесторов, что проект чего-то стоит, и в него стоит вложить. Потом отдадите полученное от крупного инвестора обратно с процентом, а остальное оставите себе на безбедную жизнь.

Теперь нужно вывести монету на биржи. Начните, например, с EtherDelta – туда любой шит принимают. Листинг на более «серьёзных» биржах обойдётся начиная с $30 000 и заканчивая $500 000. Не расстраивайтесь – основную часть берут в токенах. И требований особых не предъявляют – так общая оценка на уровне базовой экспертизы.

Соответственно, взяв токенами – биржа прямо заинтересована в пампе монеты, чтобы потом выйти, обвалив курс и срубив кэш с набежавших «хомячков». Рисовка сделок и имитация интенсивных торгов – чего же проще?

После завершения ICO и дампа монеты – можно сказать что полученные инвестиции украл злой хакер. Рассвет киберпреступности!

Заключение

Как следствие, логично предположить, что реальных торгов для большинства альткойнов на биржах просто нет. Есть объёмы в биткойне, эфире, в их форках, может в лайткойне и некоторых других относительно крупных криптовалютах. Но о реальной ликвидности говорить не приходится. Регулярные проблемы с выводом фиата с бирж наглядно подчёркивают ситуацию.

Токены не подкреплены ничем, кроме дутых объёмов, и способны держаться на плаву только при искусственной подкачке. Они растут и падают, зачастую так и оставаясь на дне, если не происходит очередной памп.

Не стоит путать мелкую монетку с биткойном – она может не выдержать столь масштабного рывка вверх и падения вниз. Нет столько доверия. После того, как из монетки выльют основную часть средств – у обычных держателей могут не выдержать нервы и начнётся паническая продажа. Монета может навсегда остаться на дне, и через какое-то время её просто выкинут с бирж как ненужный мусор.

Если вы пришли в криптовалютную сферу лишь с одной целью – поднять денег на бирже, то добро пожаловать в мир Pump&Dump. Если же вам не всё равно, что будет с индустрией через несколько лет – избегайте подобных вещей.

Источник:
 
Сверху Снизу